公告日期：2025-03-31

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-013
华东建筑集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时
间

根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 271,399,989.80
元，由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公
司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017

年 3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资报告》审验确认。

2．2022 年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据本公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，本公司由联席主承 销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和申万宏源承销保荐有限 责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，
发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额 中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币 940,882,314.10
元，由海通证券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账
户：

银行名称 账 号 金额（人民币元）

中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 634830121 463,232,900.00

广发银行股份有限公司上海延安支行 9550880025718100387 156,050,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 97990078801800003343 321,599,414.10

合 计 940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 4 月 8 日出具众会字（2022）第 03313 号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情
况

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