公告日期：2025-07-01

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024
上海申达股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2025 年 6
月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6
月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

主要内容：

1、 选举公司董事会提名委员会委员

（1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2） 选举邓小洋先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3） 选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4） 选举陆志军先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5） 选举曾玮女士为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 选举公司董事会审计委员会委员
（1） 选举邓小洋先生为公司董事会审计委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2） 选举郭辉先生为公司董事会审计委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3） 选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、 选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
（1） 选举郭辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2） 选举邓小洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3） 选举李捷先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、 选举公司董事会战略与投资决策委员会委员
（1） 选举张磊先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2） 选举郭辉先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3） 选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4） 选举李捷先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5） 选举曾玮女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6） 选举董方先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（7） 选举胡楠女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于聘任公司总经理的议案

主要内容：经董事长提名，聘任李捷先生为本公司总经理。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于聘任公司副总经理的议案

主要内容：

1、 经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，……
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