公告日期：2025-07-01

上海申达股份有限公司
公司章程

（2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5

第三章 股 份 ......6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东的一般规定...... 9

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......30

第四节 董事会专门委员会......32
第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 党组织及工团组织 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知......40

第二节 公告......40第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ······ 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算......42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市经济委员会沪经企(1992)294 号文批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记。

1996 年公司根据《中华人民共和国公司法》及国务院国发(1995)17 号、体改办(1995)177 号文和上海市经济体制改革委员会、上海市国有资产管理办公室等联合发布的实施意见，对公司各项运作情况进行了自查整改规范，1997 年 2月获上海市经济体制改革委员会办公室等颁发的《股份公司规范运作的确认书》，并依法履行了重新登记手续。

2016 年 6 月，公司向上海市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机
构代码证、税务登记证“三证合一”，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310000132214537Q。

第三条 公司于1992年5月26日经中国人民银行上海市分行金融行政管
理处批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股(每股面值 1 元)，于
1993 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： 上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co.， Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元
3 层 328 室

邮 编: 200125

办公地址: 中国上海市江宁路 1500 号申达国际大厦

邮 编: 200060。

第六条 公司注册资本为人民币 1,320,744,667 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长即代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规……
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