公告日期：2025-08-30

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-044
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
以通讯方式召开公司第十一届董事会第十六次会议，本次会议的通知和资料已于
2025 年 8 月 18 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1、上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2025 年 8 月 25 日召开了 2025 年第四次会议，会议审
议通过了公司《2025 年半年度报告》。审计委员会认为公司《2025 年半年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2025 年上半年的财务状况以及 2025 年上半年的经营成果和现金流量。同意将公司 2025 年半年度报告提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于 2025 年上半年度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2025-045《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2025 年上
半年度部分经营数据公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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