公告日期：2025-08-07

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-039
上海复旦复华科技股份有限公司

关于修改部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召
开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改部分公司制度的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》的部分条款进行修改。相关制度具体修改内容如下：
一、《股东会议事规则》的修改

序号 原条款 修改后条款

1. 新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。

2. 第四条 股东会分为年度股东会和临时 第五条 股东会分为年度股东会和临时股
股东会。年度股东会每年召开一次，应 东会。年度股东会每年召开一次，应当于
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临
行。临时股东会不定期召开，出现《公 时股东会不定期召开，出现《公司法》第
司法》第一百零一条规定的应当召开临 一百一十三条规定的应当召开临时股东
时股东会的情形时，临时股东会应当在 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内
2 个月内召开。 召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的， 公司在上述期限内不能召开股东会的，应
应当报告公司所在地中国证监会派出机 当报告公司所在地中国证券监督管理委
构和公司股票挂牌交易的证券交易所 员会（以下简称中国证监会）派出机构和
(以下简称“证券交易所”)，说明原因 公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简
并公告。 称证券交易所)，说明原因并公告。

3. 第七条 独立董事有权向董事会提议召 第八条 经全体独立董事过半数同意，独
开临时股东大会。对独立董事要求召开 立董事有权向董事会提议召开临时股东

序号 原条款 修改后条款

临时股东大会的提议，董事会应当根据 会。对独立董事要求召开临时股东会的提
法律、行政法规和公司章程的规定，在 议，董事会应当根据法律、行政法规和公
收到提议后 10 日内提出同意或不同意 司章程的规定，在收到提议后 10 日内提
召开临时股东大会的书面反馈意见。董 出同意或者不同意召开临时股东会的书
事会同意召开临时股东大会的，应当在 面反馈意见。

作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 董事会同意召开临时股东会的，应当在作
东大会的通知；董事会不同意召开临时 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会
股东大会的，应当说明理由并公告。 的通知；董事会不同意召开临时股东会
的，应当说明理由并公告。

4. 第八条 监事会有权向董事会提议召开 第九条 审计委员会向董事会提议召开临
临时股东大会，并应当以书面形式向董 时股东会，应当以书面形式向董事会提
事会提出。董事会应当根据法律、行政 出。董事会应当根据法律、行政法规和公
法规和公司章程的规定，在收到提议后 司章程的规定，在收到提议后 10 日内提
10日内提出同意或不同意召开临时股东 出同意或者不同意召开临时股东会的书
大会的书面反馈意见。董事会同意召开 面反馈意见。

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