公告日期：2025-08-07

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-038
上海复旦复华科技股份有限公司
关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召
开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修改后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》的修改情况

序号 原条款 修改后条款

1. 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，发 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
挥党的领导核心和政治核心作用，根据 发挥党的领导核心和政治核心作用，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程
章程指引》（以下简称《指引》）、《上市 指引》（以下简称《指引》）、《上市公司治
公司治理准则》（以下简称《准则》）、 理准则》（以下简称《准则》）、《中国共产
《中国共产党章程 》（ 以 下简称《党 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
章》）和其他有关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。

2. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，是
代表公司执行公司事务的董事。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定

序号 原条款 修改后条款

代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

3. 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

4. 第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
责任，公司……
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