公告日期：2025-07-22

上海华谊集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会资料
二○二五年七月三十一日

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2025 年第三次临时股东大会会议

目录

一、2025 年第三次临时股东大会须知...... 2
二、2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 3三、关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案………… 4

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2025 年第三次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
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董 事 会

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2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 7 月 31 日下午 2:00

会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

大会主席：董事长顾立立
会议议程：

序号 议 程 发言人

宣读大会须知

一 宣布大会开幕 顾立立

二 审议《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的 徐力珩
议案》

三 股东发言并投票表决

四 宣读投票结果 张 虎

五 律师宣读法律意见书 齐元浩

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关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案

各位股东：

现将《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》说明如

下，请股东大会予以审议。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27

日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3

月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对

《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，

同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、

登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

对《公司章程》中的相关内容作如下修订：

修订前 修订后

第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、……
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