公告日期：2025-08-30

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-054
光大嘉宝股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
十七次会议于 2025 年 8 月 28 日下午以“现场+视频”相结合的方式
在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席朱维强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
经公司监事会审核：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2025-057 号公告。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事薛贵先
生回避表决。

本议案具体内容详见公司临 2025-058 号公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二五年八月三十日

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