公告日期：2025-08-30

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－031

上海华鑫股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议
于 2025 年 8 月 28 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋
22 楼会议室召开。公司于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及
会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司 2025 年半年度报告及摘要

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、公司 2025 年半年度利润分配议案

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年上半年，公司合并
财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 224,138,196.10 元。2024 年年末母公司未分配利润为 1,171,576,047.76 元，2025 年上半年母公司实现净利润45,304,314.80 元，加上年初母公司未分配利润为 1,216,880,362.56 元，扣除
年内已实施的 2024 年度现金分红 82,750,144.78 元后，2025 年 6 月 30 日未分
配利润为 1,134,130,217.78 元。

2025 年半年度公司利润分配议案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.39 元（含税），共计派送现金红利 41,375,072.39 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 18.46%，尚余 1,092,755,145.39 元未分配利润留待以后期间分配。

2025 年 6 月 30 日资本公积为 3,396,361,801.47 元，本报告期末资本公积
不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。
三、公司关于修订和制定部分治理制度的议案

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定和修订公司部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 审议程序

1 公司总经理工作细则 修订 董事会

2 公司董事会审计委员会实施细则 修订 董事会

3 公司董事会战略委员会实施细则 修订 董事会

4 公司董事会提名委员会实施细则 修订 董事会

5 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 董事会

6 公司对外担保管理制度 修订 董事会

7 公司投资管理制度 修订 董事会

8 公司关联交易管理制度 修订 董事会

9 公司募集资金管理办法 修订 董事会

10 公司董事会秘书工作制度 修订 董事会

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