公告日期：2025-06-27

上海华鑫股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党上海华鑫股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市经济委员会批准，以社会募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照, 统一社会信用代码 9131000013220382XX。

公司根据国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号文的精神，对照《公司法》进行了规范，通过自查和整改已依法履行了重新登记手续。
第三条 公司于 1992 年 5 月经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字
第 33 号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股 5,099.3 万股。并于 1992
年 12 月 2 日于上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

【中文全称】上海华鑫股份有限公司

【英文全称】SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD.

第五条 公司住所：上海市徐汇区云锦路 277 号 20 层，邮政编码：200232。
第六条 公司注册资本为人民币 1,060,899,292 元。

经公司股东会决议通过，可以增加或者减少注册资本，并可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任董事长或者董事职务的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指由公司总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书及其他董事会聘任并认定为高级管理人员的人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：合规经营、控制风险、恪守信用、发展创新，
为投资者创造良好回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机软件开发，信息系 统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，通 讯设备销售，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份， 每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。

第十九条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 50,993,000 股，每股面
值 1 元。成立时向发起人上海金陵无线电厂和上海由由实业总公司发行
34,993,000 股，占 68.62％；向社会法人股股东发行 10,000,000 股，占 19.61％;
向社会公众股股东发行 6,000,00……
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