公告日期：2025-06-25

上海市天宸股份有限公司
章 程

（经公司 2024 年年度股东会审议通过）

二零二五年六月二十四日

目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东会

第一节股东的一般规定

第二节控股股东和实际控制人

第三节股东会的一般规定

第四节股东会的召集

第五节股东会的提案与通知

第六节股东会的召开

第七节股东会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节董事的一般规定

第二节董事会

第三节独立董事

第四节董事会专门委员会

第六章 高级管理人员

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第八章 通知与公告

第一节通知

第二节公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十章 修改章程

第十一章 附则

第一章 总则

第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规
定成立的股份有限公司。

公司经上海市农业委员会[沪农委（92）第 107 号]文批准，以公开募集方
式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3100001000311，具有独立法人资格的股份有限公司。

自 2016 年 3 月 7 日起，公司营业执照号变更为统一社会信用代码：913100
00132210173W。

第三条 公司于 1992 年 5 月 30 日经中国人民银行上海市分行[92 沪人金
股字第 40 号]文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 1992 年
11 月 17 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：上海市天宸股份有限公司

英文名称：SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD

第五条 公司住所：上海市长宁区延安西路 2067 号 29 楼

邮政编码：200336

第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟陆佰陆拾柒万柒仟壹佰壹拾叁元。
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨： 积极参与房地产开发经营、增加高科技产业
开发的投入以及公……
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