公告日期：2025-07-17

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-036

上海海立（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,666

其中：A 股股东人数 1,650

境内上市外资股股东人数（B 股） 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,550,165

其中：A 股股东持有股份总数 299,875,640

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,674,525

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 30.5167
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.9384

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5783

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王玉女士因个人原因请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事长郭浩环女士、监事孙珺女士因公务未能
出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01、议案名称：选举贾廷纲先生为公司第十届董事会董事

议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 298,888,832 99.6709 774,101 0.2581 212,707 0.0710

B 股 27,639,525 99.8735 24,700 0.0893 10,300 0.0372

普通股合计： 326,528,357 99.6880 798,801 0.2439 223,007 0.0681

1.02 议案名称：选举郑小芸女士为公司第十届董事会独立董事

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 298,826,232 99.6501 803,101 0.2678 246,307 0.0821

B 股 27,637,325 99.8656 26,900 0.0972 10,300 0.0372

普通股合计： 326,463,557 99.6683 830,001 0.2534 256,607 0.0783

2、议案名称：关于修改《公司章程》及部分制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 295,631,931 98.5848 4,002,302 1.3347 241,407……
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