海立股份:海立股份第十届监事会第十二次会议决议公告
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公告日期:2025-07-01
股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2025-031
上海海立(集团)股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第十
届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监
事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》进行修改,并将修改后《公司章程》提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后,监事会履职终止,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2025 年 7 月 1 日
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