公告日期：2025-08-26

上海氯碱化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
2025 年 9 月 2 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会须知......2
二、2025 年第一次临时股东大会议程......3
三、关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案......4

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2025年第一次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关监管部门的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
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董事会

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 2：30

三、现场会议地点：上海徐家汇路 560 号 2101 会议室
四、现场会议主持人：顾春林董事长
五、会议议程：
1、审议《关于修订＜公司章程＞及配套议事规则并取消监事会的议案》；
六、股东发言并现场投票表决；
七、休会；
八、宣布股东大会现场表决结果；
九、律师发表见证意见。

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关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等文件要求及最新修订内容，结合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》具体修订内容如下：

现行条款 修改后条款

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》(以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称《公司法》)、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、上海市 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券国资委发布的《国有控股上市公司章程 监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 指引》和其他有关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 代表公司执行事务的董事为
人。 公司的法定代表人。

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