公告日期：2025-08-06

上海氯碱化工股份有限公司章程

（1992 年 7 月 14 日公司创立大会制订通过

1995年7月14日公司第四次股东大会第一次修改

1997年6月21日公司第六次股东大会通过送股方案后调整注册资本

1998年6月公司第七次股东大会第二次修改

2000年5月19日公司第九次股东大会通过送股方案后调整注册资本

2002年6月20日第十三次股东大会第三次修改

2005年6月13日第十九次股东大会第四次修改

2006年5月10日第二十次股东大会第五次修改

2006年9月13日第二十一次股东大会第六次修改

2006年12月12日第二十二次股东大会第七次修改

2009年2月12日公司2009年第一次临时股东大会第八次修改

2009年4月23日公司2008年度股东大会第九次修改

2010年10月29日公司2010年第一次临时股东大会第十次修改

2012年12月20日公司2012年度第一次临时股东大会第十一次修改

2017年6月15日公司2016年度股东大会第十二次修改

2017年9月28日公司2017年第一次临时股东大会第十三次修改

2018年5月11日公司2017年度股东大会第十四次修改

2019年7月10日公司2019年第一次临时股东大会第十五次修改

2020年3月30日公司2020年第一次临时股东大会第十六次修改

2021年10月20日公司2021年第一次临时股东大会第十七次修改

2022年6月29日公司2021年年度股东大会第十八次修改

2024年6月13日公司2023年年度股东大会第十九次修改）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 党委与工团组织
第六章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 财务、会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算。

第一节 合并、分立、增资、减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市人民政府经济委员会沪经企（1992）307号文和上海市人民政府外国投资工作委员会沪外资委批字（92）第609号文批准，由国有企业改制，以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019017号。

第三条 公司于1992年5月经中国人民银行上海市分行批准，首次发行人民币普通股83181.07万股。包括原上海氯碱总厂国有资产折股50538.07万股，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为
8643万股，其中1643万股于1992年11月13日在上海证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为24000万股，于1992年8月20日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:上海氯碱化工股份有限公司

SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL C0.,LTD.
第五条 公司住……
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