公告日期：2025-08-30

上海金枫酒业股份有限公司

环境、社会和治理（ESG）管理制度

第一章 总 则

第一条 为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，进一步加强上海金枫酒业
股份有限公司（以下简称“公司 ”）环境、社会和公司治理（ESG）管理，推动公司可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行）》等法律法规、规范性文件及《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
(Environmental）、社会（Social）和公司治理（ Governance ） 方 面 的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影
响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的各级全资、控股子公
司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司
ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求自愿披露ESG报告。

第二章 ESG 理念与原则

第六条 公司积极贯彻ESG理念，把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展
理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人
才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第七条 积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理全
过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，共
同推进公司持续健康发展。

第九条 公司应当加强员工权益保护，支持职工代表大会、工会组织依法行使
职权，建立与职工多元化的沟通交流渠道，关心和重视职工的合理需求，听取职工对公司经营、财务状况和涉及职工利益等重大事项的意见。

第十条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极
参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十一条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，在经营活动中，应当遵
循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争。

第十二条 公司应当严格遵守科学伦理规范，尊重科学精神，恪守应有的价值
观念、社会责任和行为规范，发挥科学技术的正面效应。

第十三条 公司持续完善ESG工作机制，以新质生产力推动黄酒产业和绿色低
碳发展，增强企业核心功能、提高核心竞争力，持续引领行业高质量发展。

第三章 管理机构与职责

第十四条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织

实施。公司的ESG管理体系为：

（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会 ”）是ESG
工作的研究和指导机构；

（三）公司设ESG工作组， 由公司主管领导、各部门负责人、各子公司主管
领导和指定的ESG工作对接人组成，负责为战略与ESG委员会履行ESG相关工作职责提供保障和专业支持，董事会办公室为ESG工作组的牵头部门；

（四）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位 ”）是ESG工作的执
行单位。

第十五条 ESG工作相关各方责任为：

（一）董事会决定公司ESG战略和目标，负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司的ESG报告；

（二）战略与ESG委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展和ESG……
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