公告日期：2025-07-16

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-25
重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年7月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年7月15日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于变更公司名称、注册资本与经营范围的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

为满足公司规范治理需要，公司拟将董事会组成人数由7名调整为9名，本次增加非独立董事1名，增加职工代表董事1名。本次调整后，董事会差缺1名非独立董事。根据公司控股股东东方鑫源集团有限公司《推荐函》，公司提名李果先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案以《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》通过为前提，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年授信担保额度预计暨关联交易的公告》。

7、审议通过《关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事龚大兴、钟秉福、谢欣宏回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年授信担保额度预计暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2025年7月10日召开第十届董事会战略委员会第二次会议，审议通过上述议案1、5，同意提交董事会审议。

2、公司于2025年7月10日召开第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过了上述议案4，同意提交董事会审议。

3、公司于2025年7月10日召开第十届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了上述议案7，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日
附：非独立董事候选人简历

李果，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科学技术大学电子信息科学与技术专业、南洋理工大学信号处理专业，硕士。历任比亚迪股份有限公司工程师、华为技术有限公司工程师、深圳立德科技有限公
司联合创始人，2……
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