公告日期：2025-08-29

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-032
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日向全体董事
发出会议通知，并在2025年8月28日如期召开了第十一届董事会第十八次会议。
出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会
议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2025 年半年度报告》。

二、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本次利润分配方案如下：

1、拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每股派
发现金红利 0.33 元（含税），B 股每股派发现金红利按公司第十一届董事会第十
八次会议决议日下一工作日（2025 年 8 月 29 日）中国人民银行公布的美元兑换
人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利 172,628,862.12 元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为 3,502,356,015.73 元。2025 年半年度公司现金分红占合并报表 2025 年半年度归属于公司所有者的净利润的比例为 14.15%。

2、2025 年半年度不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司于 2025 年 6 月 26 日召开了公司 2024 年年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025 年度中期分红安排的议案》。股东大会授权公司董事会在满足中期分红条件、比例等情况下，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后，制定并实施具体 2025 年度中期分红方案。公司在董事会审议通过 2025 年度中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2025-033。

三、审议《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度》。

四、审议《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

五、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
六、听取《公司 2024 年可持续发展报告》

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2025 年 8 月 29 日
备查文件

公司第十一届董事会第十八次会……
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