公告日期：2025-06-27

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-029
900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 447

其中：A 股股东人数 308

境内上市外资股股东人数（B 股） 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 272,745,070

其中：A 股股东持有股份总数 246,298,501

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,446,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.1384

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0828

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0556

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书邱建敏出席本次会议；副总经理史亮、孙斌烨因工作原因未能列席；副总经理王永忠、蔡旭姣，财务总监凌晓静列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 246,175,158 99.9499 100,443 0.0408 22,900 0.0093

B 股 26,433,969 99.9524 6,500 0.0246 6,100 0.0230

普通股合计： 272,609,127 99.9502 106,943 0.0392 29,000 0.0106

2、 议案名称：《公司 2024 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 246,174,958 99.9498 100,743 0.0409 22,800 0.0093

B 股 26,433,969 99.9524 6,400 0.0242 6,200 0.0234

普通股合计： 272,608,927 99.9501 107,143 0.0393 29,000 0.0……
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