公告日期：2025-06-18

老凤祥股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 26 日

股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3.出席会议的股东及股东代表享有提问、咨询、表决等各项权利。
4.公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5.会议对每一个议案进行表决，股东表决时应参考《表决说明》进行表决。

6.参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
7.本次股东大会禁止录音、录像、直播。

表决说明

1．公司2024年年度股东大会议案一至十六为普通表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权；

2．在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，不选或多选则该项表决视为弃权；选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准；

3．为保证表决结果的有效性，请务必在“股东(或股东代表)签名”处签名；

4．投票结束后，监票人在律师的见证下，打开投票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

老凤祥股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间

1．会议时间：2025 年 6 月 26 日(星期四)下午 13:30

2．会议地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）

3．网络投票：

投票时间：2025 年 6 月 26 日(星期四)

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票规则

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2025
年 6 月 4 日 在 法 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。

三、审议会议议案：

1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》--文件一（报告人:董事长杨奕）

2.审议《公司 2024 年年度报告正文及摘要》--文件二（报告人：由董事长杨奕作《关于提请审议公司<2024 年年度报告全文及摘要>的说明》）

3.审议《公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》--文件三（报告人：财务总监凌晓静）

4.审议《公司 2024 年度利润分配预案》--文件四（报告人：财务总监凌晓静）

5.审议《关于 2025 年度中期分红安排的议案》--文件五（报告人：财务总监凌晓静）

6.《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务和内控审计机构的议案》--文件六（报告人：财务总监凌晓静）

7.审议《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》--文件七（报告人：财务总监凌晓静）

8．审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》--文件八（报告人：董事会薪酬与考核委员会主任俞铁成）
9.审议《公司独立董事马民良 2024 年度述职报告》--文件九（报告人：独立董事马民良）

10．审议《公司独立董事俞铁成 2024 年度述职报告》--文件十（报告人：独立董事俞铁成）

11.审议《公司独立董事张其秀 2024 年度述职报告》--文件十一（报告人：独立董事张其秀）

12.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》--文件十二（报告人：监事会副主席陈漪）

13.审议《关于购买董监高责任险的议案》--文件十三（报告人：董事会秘书邱建敏）

14.审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》--文件十四（报告人：董事会秘书邱建敏）

15.审议《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》--文件十五（报告人:董事会秘书邱建敏）

16.审议《关于修订<公司董事会议事规则>……
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