
公告日期:2025-08-27
证券代码:600606 证券简称:绿地控股 编号:临 2025-033
绿地控股集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 15 日,绿地控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)以直
接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议(以
下简称“会议”)的通知。2025 年 8 月 26 日,会议在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议由董事长张玉良先生主持,会议应参加表决董事
11 人,实际参加表决董事 11 人(其中出席现场会议的董事 10 人,以通讯方式参
会的董事 1 人),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
二、关于聘请公司2025年度审计机构的议案
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2025-034)。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
三、关于修订公司章程的议案
根据相关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对《绿地控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体如下:
原条款第十二条:“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、董事会秘书等。”
修订为第十二条:“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。”
详见《关于绿地控股集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》(公告编号:临2025-035)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-036)。
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
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