公告日期：2025-08-30

上海汇通能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月十日

上海汇通能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

1、 关于修订公司章程及附件的议案
2、 关于修订公司制度的议案

上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年九月十日

上海汇通能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如下注意事项：

一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。
二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。

三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责、行使法定权利。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请各位股东、股东代表或股东代理人在表决票上填写股东姓名、持股数，由股东本人或代理人签名。非累计投票议案同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司董事会办公室统一给予答复。

六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。

七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。

上海汇通能源股份有限公司
二〇二五年九月十日
议案 1:

上海汇通能源股份有限公司

关于修订公司章程及附件的议案

各位股东、股东代表：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，公司拟对《公司章程》及附件进行修订。

本次主要修订内容为：

（一）将“股东大会”统一修订为“股东会”；

（二）不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

（三）除前两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

1、《公司章程》的修订情况

序号 修订前 修订后

第一条 为维护上海汇通能源股份有 第一条 为维护上海汇通能源股份
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 有限公司（以下简称公司）、股东、职
人的合法权益，规范公司的组织和行为，工和债权人的合法权益，规范公司的组 1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 织和行为，根据《中华人民共和国公司
称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《公司法》）、《中华
法》（以下简称《证券法》）和其他有关 人民共和国证券法》（以下简称《证券
规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和
他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是以募集方式设立，经中华人民 公司是以募集方式设立，经中华人
2 共和国上海市人民政府沪府办(1991)155 民共和国上海市人民政府沪府办(199
号文批准，并在上海市工商行政管理局依 1)155 号文批准，并在上海市工商行政
法注册登记，领取营业执照，具有独立法 管理局依法注册登记，取得营业执照，
人资格的股份有限公司。 统一社会信用代码 91310000132200944
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