公告日期：2025-08-26

上海汇通能源股份有限公司

总经理、联席总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善上海汇通能源股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，明确总经理、联席总经理的职权、职责，规范总经理、联席总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本细则。

第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序

第二条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、联席总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

第三条 公司设总经理一名，任期与每届董事会任期一致，可连聘连任；公司可以根据需要设联席总经理一名，任期与每届董事会任期一致，可连聘连任。

公司总经理、联席总经理经公司董事会提名委员会遴选、审核后，由董事会聘任。
第三章 总经理、联席总经理的权限和职责

第四条 总经理、联席总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理、联席总经理列席董事会会议。

第五条 总经理、联席总经理应履行下列职责：

（一）对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

（二）遵守国家法律、法规和公司章程；

（三）执行董事会决议；

（四）完成预定的经营管理目标和指标；

（五）定期或不定期向董事长及董事会报告工作；

（六）注重分析研究市场信息，组织研究开发，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（七）采取切实有力措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（八）高度重视安全生产、环境保护和消防、节能工作。

第六条 总经理、联席总经理具有如下事项审批权限：

（一）决定根据公司章程规定无需交由公司股东会、董事会审议的公司资金、资产运用事项；

（二）决定根据公司章程规定无需交由公司股东会、董事会审议的签订重大合同及其他日常经营事宜；

（三）余额不超过200万元的工作备用金、员工纾困借款；

（四）单笔金额低于最近一期经审计净资产的5%的资产抵押/质押（对外担保除外）；
（五）签发日常行政、业务和财务文件；

（六）公司章程和董事会授予的其他职权。

第七条 总经理、联席总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，努力改善员工的物质生活条件，关心员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第八条 总经理、联席总经理应遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议
通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。