公告日期：2025-08-07

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-064
广汇物流股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：瓜州汇陇物流有限公司（以下简称“瓜州汇陇”）、瓜州汇景物流有限公司（以下简称“瓜州汇景”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为瓜州汇陇提供 4,000 万元人民币、为瓜州汇景提供 1,000 万元人民币的担保。截至本公告披露日，已实际为瓜州汇陇提供的担保余额为 10,000万元（含本次）；已实际为瓜州汇景提供的担保余额为 2,300 万元（含本次）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

因下属公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司已与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司签订《担保合同》，分别用于瓜州汇陇及瓜州汇景日常经营所需的资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第
十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司 2025 年度向瓜州汇陇新增 16,000 万元担保额度，瓜州汇景与瓜州汇陇同为资产负债率 70%以上的子公司，瓜州汇景本次新增的 1,000 万元担保从瓜州汇陇的担保额度中调剂使用。具体情况详见公司于 2025 年 1月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

本次被担保人均系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度为瓜州汇陇新增担保金额 4,000 万元（含本次），为瓜州汇景新增担保金额 2,300 万元（含本次），担保金额均在公司第十一届董事会2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：瓜州汇陇物流有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：聂鑫

成立日期：2023年3月7日

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁
路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物)；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：瓜州汇陇为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

截至2024年12月31日，瓜州汇陇总资产39,294.92万元，总负债26,825.35万元，净资产12,469.57万元； 2024年度实现营业收入33,899.21万元，净利润5,904.42万元（经审计）。

截至2025年3月31日，瓜州汇陇总资产45,887.36万元，总负债29,343.4万元，净资产16,543.96万元；2025年1-3月实现营业收入8,029.01万元，净利润4,074.39万元（未经审计）。

（二）公司名称：瓜州汇景物流有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：聂鑫

成立日期：2025年5月12日

注册资本：1,……
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