公告日期：2025-07-03

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-052
广汇物流股份有限公司

关于调整回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟将股份回购实施期限延长 9 个月，延期
至 2026 年 4 月 30 日止，即回购股份实施期限为自 2024 年 7 月 31 日
至 2026 年 4 月 30 日。

除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

本次延长回购股份实施期限已经公司第十一届董事会 2025 年
第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事
会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民
币 7.84 元/股，拟回购公司股份 2,551.02 万股-5,102.04 万股，回
购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股
东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 8 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。
公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日召开第十一届董
事会 2024 年第十二次会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币 7.84 元/股（含）”调整为“不
超过 11.00 元/股（含）”。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。
二、回购股份实施情况

2024 年 9 月 3 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，
首 次 回 购 的 股 份 数 量 为 3,226,000 股 ， 占 公 司 当 时 总 股 本
1,230,550,151 股的比例为 0.26%，回购成交价格为 4.66 元/股，已回购的总金额为 1,503.32 万元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-076）。同时根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份14,770,400股，占公司目前总股本1,193,329,151股的比例为1.24%，购买的最高价格为10.96元/股、最低价格为4.62元/股，已支
付回购股份的总金额为84,985,433.60元（不含交易费用）。

三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容

自公司2024年第四次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。

在实施股份回购期间，受市场行情、公司股价波动、回购方案调整、资金计划安排、交易窗口期等多重因素的综合影响，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司综合考虑未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况、持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对公司股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月30日止，即回购股份实施期限调整为自2024年7月31日至2026年4月30日。除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内……
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