公告日期：2025-07-03

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-053
广汇物流股份有限公司关于取消监事会

暨修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2
日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等 22 项制度的议案》，同日公司召开了第十届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工、
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
《公司法》）《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，券法》（以下简称《证券法》）和其他有
制订本章程。 关规定，制定本章程。

第八条 公司董事长为代表公司执行
公司事务的董事，同时为公司法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

序号 修订前 修订后

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
4 新增 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
5 份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。

担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日

即成为规范公司的组织与行为、公司与股 起，即成为规范公司的组织与行为、公司
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 与股东、股东与股东之间权利义务关系的
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、具……
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