公告日期：2025-08-27

国金证券股份有限公司

华金证券股份有限公司
关于方正科技集团股份有限公司

向特定对象发行股票并上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）
二〇二五年八月

声 明

上海证券交易所：

国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司（以下合并简称“保荐机构”）接受方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”、“发行人”、“公司”）的委托，担任方正科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《方正科技集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务情况...... 4

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行基本情况 ...... 14

一、发行股票的种类和面值...... 14

二、发行方式和发行时间...... 14

三、发行对象及认购方式...... 14

四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 15

五、发行数量...... 15

六、募集资金规模和用途...... 16

七、限售期...... 16

八、上市地点...... 16

九、本次发行前公司滚存未分配利润的安排...... 17

十、本次发行决议有效期...... 17
第三节 保荐机构的相关情况 ...... 18

一、保荐机构项目人员情况...... 18

二、保荐机构与发行人关联关系的核查...... 19

三、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 20
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 23

一、国金证券股份有限公司承诺...... 23

二、华金证券股份有限公司承诺...... 24
第五节 本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 25

一、董事会审议过程...... 25

二、股东大会审议过程...... 25

第六节 保荐机构对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查意见...... 26

一、发行人符合主板定位...... 26

二、发行人符合国家产业政策...... 26

三、核查内容及意见...... 26
第七节 保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 27
第八节 保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 28

一、持续督导事项...... 28
二、保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定...... 28

三、发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定...... 29

四、其他安排...... 29
第九节 保荐机构与保荐代表人联系方式 ...... 30

一、国金证券股份有限公司...... 30

二、华金证券股份有限公司...... 30
第十节 保荐机构认为应该说明的其他事项 ...... 31
第十一节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 32
一、发行人概况

公司名称 方正科技集团股份有限公司

英文名称 Founder Technology Group Co., Ltd.

法定代表人 陈宏良

注册资本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。