公告日期：2025-06-28

北京德恒（珠海）律师事务所
关于方正科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

北京德恒（珠海）律师事务所

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北京德恒（珠海）律师事务所

关于方正科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：方正科技集团股份有限公司

北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）受方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）委托，指派本所刘亚晶律师和余家燕律师出席方正科技2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了方正科技本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到方正科技如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供方正科技本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

2025年6月10日，公司第十三届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2025年6月11日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《方正科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、召开时间、召开地点、会议审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方法及其他相关事项等内容。
经本所律师查验，本所律师认为公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会于2025年6月27日（星期五）14时30分在广东省横琴粤澳
深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室召开。

经本所律师查验，本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告
内容一致。

3. 本次股东大会网络投票时间为：2025年6月27日，采用上海证券交易所
股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

经本所律师查验，本次股东大会网络投票时间与会议公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会人员

在股权登记日2025年6月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

经公司及本所律师查验出席凭证，及上证所信息网络有限公司统计确认，参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共1,673人，代表股份数1,696,766,253股，占公司有表决权股份总数的40.6869％，……
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