公告日期：2025-06-28

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-034
方正科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金
融中心 33A 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,673

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,696,766,253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.6869

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,684,240,692 99.2617 12,064,298 0.7110 461,263 0.0273

2、 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 432,977,736 97.0594 9,150,098 2.0511 3,967,463 0.8895

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 432,930,236 97.0488 10,039,798 2.2505 3,125,263 0.7007

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 432,808,629 97.0215 12,689,605 2.8445 597,063 0.1340

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 432,583,829 96.9711 12,900,805 2.8919 610,663 0.1370

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