公告日期：2025-06-14

方正科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年六月二十七日

目 录

2025 年第一次临时股东大会须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会有关事项 ...... 4
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ......7

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ......8

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ......14
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
...... 15关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案 ...... 16关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案 ...... 17关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主
体承诺的议案 ...... 18关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 .. 19关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案 ...... 20关于公司与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议
案 ...... 24关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 ...... 25
关于修订《募集资金管理办法》的议案 ......26

2025 年第一次临时股东大会须知

根据《上市公司股东大会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2025 年 6 月 11 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

2025 年第一次临时股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日

至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、出席人员

1、截至 2025 年 6 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
（逐项表决）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 ……
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