公告日期：2025-08-08

证券代码：600599 证券简称：*ST 熊猫 公告编号：2025-049

熊猫金控股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长提前离任的基本情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长

刘玉铭先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘玉铭先生申请辞去公司董事长、

战略委员会主任委员职务。辞职后，刘玉铭先生将继续担任公司董事及董事会专

门委员会委员职务。

是否继续 是否存在
原定任期 在上市公 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 （如适用） 毕的公开
股子公司 承诺
任职

董事、战略委

董事长、 员会委员、薪

刘玉铭 战略委员 2025 年 8 2028年1月 个人原因 是 酬与考核委员 否
会主任委 月 6 日 26 日 会委员、投资

员 者关系工作委

员会主任委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘玉铭先生的辞职不会导致公司

董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘玉铭

先生作为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投资者关系工作

委员会主任委员继续履职，不会影响公司董事会的正常运作。刘玉铭先生不存在

应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

刘玉铭先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘玉铭先

生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于选举公司董事长的情况

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》，同意选举王正先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
附件：王正简历

王正：男，出生于 1981 年，硕士学位。曾主要就职并担任北京唯绿建筑节能科技有限公司财务经理，熊猫金控股份有限公司财务总监，北京普发动力控股股份有限公司财务总监。现任公司董事兼总经理。

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