公告日期：2025-06-10

证券代码：600599 证券简称：*ST 熊猫 公告编号：2025-037
熊猫金控股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600599 *ST 熊猫 2025/6/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：万载县银河湾投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有24.1%股份
的股东万载县银河湾投资有限公司，在2025 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增
补公司董事的议案》。为了提高会议决策效率，经单独持有 24.1%股份的股东万载县银河湾投资有限公司提议，将《关于增补公司董事的议案》提交公司 2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST 熊猫第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-036）

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 公司 2024 年度内部控制评价报告 √

7 关于增补公司董事的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次
会议审议通过，议案 7 已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内
容详见公司 2025 年 4 月 30 日及 2025 年 6 月 10 日刊登于《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

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