公告日期：2025-09-11

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月十九日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。

四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。

五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。

七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
二○二五年九月十九日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日下午 14：30

网络投票时间：2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：马忠峙

会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、股东审议以下议案：

（一）关于修订《公司章程》的议案；

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案；

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（四）关于取消监事会的议案。

二○二五年九月十九日

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职
人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国下简称《公司法》）《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）《中华券法》（以下简称《证券法》）《中国共 人民共和国证券法》（以下简称《证券产党章程》（以下简称《党章》）和其他 法》）《中国共产党章程》（以下简称《党
有关规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》
其他有关规定成立的股份有限公司（以 和其他有关规定成立的股份有限公司
下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。

公司由北大荒农垦集团有限公司 公司由北大荒农垦集团有限公司
（下称“集团公司”）为发起人，并经 （下称“集团公司”）为发起人，并经中华人民共和国国家经济贸易委员会 中华人民共和国国家经贸委国经贸企
[1998]775 号文件批准，于 1998 年 11 改[1998]775 号《关于同意设立黑龙
月 27 日以发起方式设立；在黑龙江省 江北大荒农业股份有限公司的复函》
工商行政管理局注册登记，取得营业执 批准，于 199……
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