公告日期：2025-08-28

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-029

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于同日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，上述两项议案尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订公司《章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订公司《章程》并取消监事会事项之日起解除职务。

二、修订公司《章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职

人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国
下简称《公司法》）《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）《中华

券法》（以下简称《证券法》）《中国共 人民共和国证券法》（以下简称《证券产党章程》（以下简称《党章》）和其他 法》）《中国共产党章程》（以下简称《党
有关规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》
其他有关规定成立的股份有限公司（以 和其他有关规定成立的股份有限公司
下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。

公司由北大荒农垦集团有限公司 公司由北大荒农垦集团有限公司
（下称“集团公司”）为发起人，并经 （下称“集团公司”）为发起人，并经中华人民共和国国家经济贸易委员会 中华人民共和国国家经贸委国经贸企
[1998]775 号文件批准，于 1998 年 11 改[1998]775 号《关于同意设立黑龙
月 27 日以发起方式设立；在黑龙江省 江北大荒农业股份有限公司的复函》
工商行政管理局注册登记，取得营业执 批准，于 1998 年 11 月 27 日以发起方
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 式设立，取得营业执照，统一社会信
9123000070283865X0。 用代码：9123000070283865X0。

第四条 公司注册名称：黑龙江北 第四条 公司注册名称：黑龙江
大荒农业股份有限公司 北大荒农业股份有限公司

Heilongjiang Agriculture Company
Limited（缩写：HACL）

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔 第五条 公司住所：黑龙江省哈
滨市南岗区汉水路 263 号，邮政编码： 尔滨市南岗区汉水路 263 号。

150090。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司法定代表人由代表
表人。 公司执行事务的董事担任，董事长为
代表公司执行事务的董事，由全体董
事过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
……
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