公告日期：2025-08-30

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-026 号
光明乳业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事赵子夜先生出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1
号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 8月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会议董事七人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事赵子夜先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025 年半年度报告及报告摘要》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半
年度报告》。

(二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年八月二十八日

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