公告日期：2025-06-24

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-018 号
光明乳业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 23 日在上海市徐汇区漕溪北路
595 号 A 栋五楼第二会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于
2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或
委托出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举黄黎明先生为本公司第八届董事会董事长（董事长简历附后），任期自董事会审议通过之日起三年。

(二)审议通过《关于推选第八届董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选董事长黄黎明先生、普通董事贲敏女士、普通董事陆琦锴先生、独立董事毛惠刚先生、独立董事高丽女士组成本公司第八届董事会战略委员会，推选董事长黄黎明先生担任战略委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。
(三)审议通过《关于推选第八届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选独立董事赵子夜先生、普通董事陆琦锴先生、独立董事高丽女士组成本公司第八届董事会审计委员会，推选独立董事赵子夜先生担任审计委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。

(四)审议通过《关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选独立董事毛惠刚先生、独立董事赵子夜先生、独立董事高丽女士组成本公司第八届董事会薪酬与考核委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任薪酬与考核委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。

(五)审议通过《关于推选第八届董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选独立董事毛惠刚先生、董事长黄黎明先生、独立董事赵子夜先生组成本公司第八届董事会提名委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任提名委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。

(六)审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。总经理、董事会秘书候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》、本公司《章程》规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不
存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任贲敏女士为本公司总经理（总经理简历附后），沈小燕女士为本公司董事会秘书（董事会秘书简历附后），陈仲杰先生为本公司证券事务代表（证券事务代表简历附后）。总经理、董事会秘书、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起三年。

(七)审议通过《关于聘任财务总监、副总经理的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。财务总监、副总经理候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》、本公司《章程》规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

《关于聘任公司财务总监的议案》已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审……
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