公告日期：2025-08-28

贵州益佰制药股份有限公司

600594

2025年第一次临时股东大会会议资料

目录

贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一：《关于取消监事会的议案》 ...... 5
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 6
议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...... 39
议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 46
议案五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...... 50
议案六：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 54议案七：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案 55
议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ...... 57
议案九：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ...... 59
议案十：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 ...... 61
议案十一：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 ...... 72
议案十二：《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 ...... 81
议案十三：《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 ...... 83
议案十四：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 ...... 86

贵州益佰制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2025年9月5日 星期五 10:00

交易系统投票平台投票时间：2025年9月5日 星期五 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2025年9月5日 星期五 9:15-15:00

现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会

出席对象：截止2025年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级

管理人员；公司聘请的见证律师。

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 √

8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<关联交易……
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