公告日期：2025-08-21

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-024
贵州益佰制药股份有限公司

关于取消监事会

并修订《公司章程》暨公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 19 日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。
一、取消监事会

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会的相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。

公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务，在此之前，公司第八届监事会及全体监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责的履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所

股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司的

实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的

具体内容如下：

序 修订前 修订后 修订依据
号

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司 《章程指
的法定代表人。 引》第八
1 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 条

定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任

之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 《章程指
动，其法律后果由公司承受。 引》第九
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， 条

2 新增条款 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由

公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依

照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法

定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 《章程指
3 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 引》第十
资产对公司的债务承担责任。 ……
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