公告日期：2025-09-10

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-052
大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月25日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市
公司股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日至2025 年 9 月 25 日

投票时间为：2025 年 9 月 24 日 15:00 至 2025 年 9 月 25 日 15:00 止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格与定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期安排 √

2.07 募集资金总额及用途 √

2.08 本次向特定对象发行前的滚存利润安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限 √

3 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 √

报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √

可行性分析报告的议案》

6 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 √

填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的……
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