公告日期：2025-09-10

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议材料

目 录

一、2025 年第二次临时股东会会议议程......4
二、2025 年第二次临时股东会会议须知......6三、会议议案

1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案...... 8

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案......9

2.01 发行股票种类和面值......9
2.02 发行方式和发行时间......9
2.03 发行对象及认购方式......9
2.04 发行价格与定价原则......9
2.05 发行数量......9
2.06 限售期安排......10
2.07 募集资金总额及用途......10
2.08 本次向特定对象发行前的滚存利润安排......10
2.09 上市地点......10
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限......10

3. 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案......11

4. 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案......12
5. 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案......13
6. 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及

相关主体承诺的议案......14
7. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案...... 15
8. 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案......16
9. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案......17
10. 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案......1811. 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案...... 19
12. 关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案......21

13. 关于修订《募集资金管理办法》的议案......22
14. 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......23
15. 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案......2516. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案......26
17. 关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案......28
18. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 29
19.00 关于修订公司部分管理制度的议案......30
19.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》......30
19.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》......30
19.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》...... 30
19.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》...... 30
19.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》...... 30
19.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》...... 30
20. 关于拟与镇江项目公司股东重庆顺源签署《和解协议》的议案......31

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 25 日 14:30

二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
三、会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）宣布监票人和计票人
（三）审议会议议案
1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格与定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金总额及用途

2.08 本次向特定对象发行前的滚存利润安排

2.09 上市地点

2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限
3.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》5.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。