公告日期：2025-07-29

北京金诚同达（杭州）律师事务所

关于

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划（草案）的

法律意见书

金证法意[2025]字 0725 第 0702 号

浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层

电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130

目 录

释 义...... 2
正 文...... 5
一、公司实施本次激励计划的主体资格......5
二、本次激励计划的内容......6
三、本次激励计划涉及的法定程序......17
四、本次激励计划激励对象的确定......19
五、本次激励计划的信息披露......20
六、公司是否为激励对象提供财务资助...... 20
七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响......20
八、关联董事回避表决情况......21
九、结论意见......21

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义：

本所 指 北京金诚同达（杭州）律师事务所

大连圣亚、公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司

本次激励计划 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划

《 激 励 计 划 （ 草 指 《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
案）》 划（草案）》及其摘要

激励对象 指 按照《激励计划（草案）》规定，获得限制性股票的公司及子
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工

《考核管理办法》 指 《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 23
《审计报告》 指 日出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司审计报告》（立信
中联审字[2025]D-0439 号）

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 23
《内控报告》 指 日出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司内部控制审计报
告》（立信中联审字[2025] D-0438 号）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第 15
号）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第 37
号）

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》（2025 修正）

《公司章程》 指 《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、万元

注：本法律意见书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

北京金诚同达（杭州）律师事务所

关于

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划（草案）的

法律意见书

金证法意[2025]字 0725 第 0702 号
致：大连圣亚旅游控股股份有限公司

北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）受大连圣亚委托，担任公司本次激励计划的专项法律顾问，为本次激励计划提供法律服务。本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励计划所涉及的有关文件资料和事实进行了核查和验证的基础上，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1．本所及经办……
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