公告日期：2025-07-17

泰豪科技股份有限公司

董事会议事规则

（尚待公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《泰
豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法规规
定，特制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东
会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决
策。

第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律
法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；公司其他高级管理人员和其他有关人员
都具有约束力。

第二章 董事会构成及其职责

第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责。
第六条 董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长一人，副董事长一人。第七条 公司董事会根据需要可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，分
别负责管理公司的发展投资工作、财务审计工作、董事会提名工作、薪酬及考
核工作。

第八条 公司证券部负责处理董事会日常事务，董事会秘书或者证券事务代表兼任证券
部负责人。

第九条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。第十条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 董事会授予的其他职权。

第十一条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事
长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。

第十二条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘，并对董事会负责。
第十三条 公司董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东
资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及公司章程的有关规定。

第十四条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解
聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事
项；

（十） 制订公司的基本管理制度；

（十一） 制订公司章程的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四） 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十五） 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东会
授权范围的事……
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