公告日期：2025-07-17

泰豪科技股份有限公司

章程

（2025 年 7 月）

尚待公司 2025 年第一次临时股东会审议通过

泰豪科技股份有限公司章程

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集 ...... 10

第四节 股东会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东会的召开 ...... 12

第六节 股东会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事和董事会 ...... 17

第一节 董事的一般规定 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20

第三节 独立董事 ...... 23

第四节 董事会专门委员会 ...... 27

第六章 高级管理人员 ...... 28
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘用 ...... 33

第八章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十章 修改章程 ...... 37
第十一章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
公司）。

公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11 号文批准
同意以发起方式设立；在江西省市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码：91360000158304717T。

第三条 公司于 2002 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监发行字[2002]59 号文核准，首次向社会公众公开发行人
民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所（以下简
称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：泰豪科技股份有限公司

英文名称：TELLHOW SCI-TECH CO., LTD.

第五条 公司住所：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

邮政编码：330096

第六条 公司注册资本为人民币 852,869,750 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人为公司总裁或者公司董事长。担任法定代表人的总裁
或董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公……
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