公告日期：2025-07-17

泰豪科技股份有限公司

总裁工作细则

（经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁会议议事程序，提高总
裁班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法规规
定，特制定本工作细则。

第二条 公司管理团队依国家法律、法规、《公司章程》和本细则规定的职责权限和工作
程序，对公司的生产经营活动实施管理，保证公司正常运作。

第三条 本细则所称公司管理团队成员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第二章 总裁班子成员的具体职责和分工

第四条 公司设总裁一名，副总裁不超过七名、董事会秘书一名（可由副总裁兼任）、财
务负责人一名（可由副总裁兼任），由董事会聘任或者解聘，每届任期三年，与
每届董事会任期相同，可连聘连任。

第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；被中国证监会确定为市场
禁入者；在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员或存在《公司章程》中规定的其他禁止情形的，均不得担任公司的高
级管理人员。

第六条 公司管理团队成员的具体职责及分工如下：

（一） 总裁对董事会负责，行使下列职权：

1、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

2、 组织实施公司年度计划和投资方案；

3、 拟订公司内部管理机构设置方案；

4、 拟订公司的基本管理制度；

5、 制定公司的具体规章；

7、 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；

8、 《公司章程》或董事会授予的其他职权；

（二） 副总裁负责协助总裁分管公司相应的事务；

（三） 董事会秘书负责股东会和董事会的通知、会议组织、会议记录、文件起
草和整理、报告传递、公告发布、文档管理、股东咨询等工作；

（四） 财务负责人负责财务及成本管理工作。

高级管理人员根据上述职责分工时，可以同时担任兼职岗位的职责。

第七条 总裁及其他高级管理人员应当严格遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠
实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，
应当以公司和股东的最大利益为准则。

第三章 总裁办公会的召开

第八条 总裁办公会是总裁行使职权的民主决策形式。一般情况下，总裁办公会实行少
数服从多数的组织原则，总裁有最后的决定权力。

第九条 总裁办公会分总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。
第十条 总裁办公会由总裁主持。总裁因故不能主持时，可由总裁授权一名副总裁主持。第十一条 总裁办公会至少每月召开一次例会，一般在每月的第一个周六进行。总裁办公
会临时会议由总裁决定后条件具备时召开。

第十二条 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会：

（一） 董事长提出时；

（二） 总裁认为必要时；

（三） 公司生产经营状况发生重大变化时；

（四） 有突发事件发生时。

第十三条 总裁办公会由总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人参加。根据会议议题及
讨论情况，总裁办公会可以要求公司有关部门或其他机构负责人列席会议。

第十四条 总裁办公会由总裁办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议材料准备、会议
记录以及会议文件、记录的保管。

第十五条 总裁办公会的通知可以采用书面或……
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