公告日期：2025-08-30

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

控股子公司管理制度

2025 年 8 月修订

目录

第一章 总则...... 3
第二章 人事管理...... 3
第三章 财务管理...... 5
第四章 经营决策管理...... 6
第五章 信息管理...... 8
第六章 审计监督...... 9
第七章 其他事项...... 10

第一章 总 则

第一条 为加强大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“母公司”）对控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，修订本制度。

第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立
的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司包括：

（一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%；

（二）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能对被持股公司生产、经营、决策产生重大影响的子公司。

第三条 公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干
预控股子公司的日常生产经营活动。

第四条 对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、
资产、投资和公司运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司对子公司管理要达到以下目标：

（一）确保子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规划，并执行公司对子公司的各项制度规定；

（二）确保子公司经营的合理性和有效性，确保子公司的财务状况受到公司的直接监控；

（三）确保公司参与子公司的重大经营决策、重大人事任免和财务决策过程，并能够对其及时披露。

第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏。
第二章 人事管理

第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据
子公司章程规定推选或者委派董事、监事及高级管理人员。

第七条 委派担任子公司董事、监事的人选必须符合《中华人民共和国公司
法》和各子公司章程关于董事、监事任职条件的规定。

第八条 子公司董事、股东代表监事的委派程序:

（一）由公司总经理提名；

（二）报公司董事长审批；

（三）公司人力资源部以公司名义办理正式委派文件；

（四）报公司人力资源部备案。

第九条 委派担任子公司的董事、监事具有以下职责：

（一）接受母公司的管理，依法行使子公司董事、监事义务，承担相应责任。
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；

（三）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司证券部报告《大位数据科技（广东）集团股份有限公司信息披露管理办法》及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司重大信息内部报告制度》所规定的相关事项；

（六）承担母公司交办的其它工作。

第十条 公司委派至子公司的董事、监事应当严格遵守法律、行政法规和章
程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职的子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十一条 公司委派或推荐的子公司高级管理人员应认真履行任职岗位的职
责，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向公司反馈。

第十二条 子公司人力资源部门接受母公司人力资源部门的管理和指导，
建立规范的劳动人事管理制度。

第三章 财务管理

第十三条 公司财务部门对子公司的会计核算和财务管理实施管理和指导。
第十四条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。