公告日期：2025-08-30

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-070
大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 8 月 26 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事
发出召开公司第十届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长张微女士主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《〈2025 年半年度报告〉及摘要》；

经审核，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈2025 年半年度报告〉及摘要》。

2.00、审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善。

2.01、审议通过《关于修订〈规范运作工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票制度〉的议案》；

同意修订《股东大会网络投票制度》并更名为《股东会网络投票制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09、审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

三、备查文件

1、《第十届董事会第二次（临时）会议决议》；

2、《第十届董事会审计委员会 2025 ……
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