公告日期：2025-08-27

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-068
大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次（临时）会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），公司相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

同意选举张微女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会各专门委员会委员人员组成及召集人情况如下：

战略委员会：张微、夏春媛、郑耿虹、李晓斐、张娱。张微女士为战略委员会召集人；

提名委员会：张娱、李晓斐、张微。张娱女士为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会：李晓斐、张娱、夏春媛。李晓斐先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任栾元杰先生为公司总经理。根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人，栾元杰先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡冬梅女士、夏春媛女士和周纯女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任夏春媛女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周纯女士为公司董事会秘书。董事会同意聘任郑耿虹女士为公司证券事务代表。周纯女士和郑耿虹女
士的任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述事项的具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

1、《第十届董事会第一次（临时）会议决议》；

2、《第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；

3、《第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事、高级管理人员简历

李晓斐，中国国籍，1983年7月……
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