公告日期：2025-08-26

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-067

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,625

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 352,529,547

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.7446

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事 2 人；
2、 董事会秘书出席会议，其他高管及董事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 351,445,047 99.6924 868,600 0.2464 215,900 0.0612

2.00、议案名称：关于修订部分公司制度的议案（逐项表决）

2.01、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 351,355,947 99.6671 959,500 0.2722 214,100 0.0607

2.02、议案名称：关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 351,487,647 99.7045 845,100 0.2397 196,800 0.0558

2.03、 议案名称：关于修订《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占
用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 351,508,047 99.7102 847,300 0.2403 174,200 0.0494

(二)累积投票议案表决情况
3.00、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 ……
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