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发表于 2025-08-07 17:23:31 股吧网页版
大位科技:第九届董事会第四十三次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-08


证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-063
大位数据科技(广东)集团股份有限公司

第九届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025
年 8 月 4 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发
出召开公司第九届董事会第四十三次(临时)会议的通知。会议于 2025 年 8 月 7
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名(其中:以通讯表决方式出席的董事 3 名),董事长张微女士主持会议,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;

公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予股票的登记事项,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年6月25日出具的《证券变更登记证明》,公司总股本增加6,200,000股。因此,本次激励计划首次授予股票办理完毕后,公司注册资本由人民币1,478,469,890元增加至人民币1,484,669,890元,总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股。鉴于上述变更,公司对《公司章程》中对应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并修订
〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-064)及《大位数据科技(广东)集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

2.00、逐项审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第九届董事会任期届满,经第九届董事会提名委员会对候选人任职资格审查,董事会提名李晓斐先生、张娱女士为第十届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

2.01、审议通过《关于提名李晓斐先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》;

李晓斐先生为会计专业人士,已取得独立董事任职资格证书。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

2.02、审议通过《关于提名张娱女士为第十届董事会独立董事候选人的议案》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

本议案经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3.00、逐项审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》;
鉴于公司第九届董事会任期届满,经第九届董事会提名委员会对候选人任职资格审查,董事会提名张微女士、夏春媛女士、郑耿虹女士为第十届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

3.01、审议通过《关于提名张微女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》;

张微女士对本议案回避表决。

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

3.02、审议通过《关于提名夏春媛女士为第十届董事会非独立董事候选人的
议案》;

夏春媛女士对本议案回避表决。

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

3.03、审议通过《关于提名郑耿虹女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

4.00、审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》;

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司……
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