公告日期：2025-08-08

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-065

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日

至2025 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订部分公司制度的议案 √

2.01 关于修订《对外担保制度》的议案 √

2.02 关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的 √

议案

2.03 关于修订《防范控股股东或实际控制人及其关联 √

方资金占用管理办法》的议案

累积投票议案

3.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
3.01 关于选举李晓斐先生为第十届董事会独立董事 √

的议案

3.02 关于选举张娱女士为第十届董事会独立董事的 √

议案

4.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人
4.01 关于选举张微女士为第十届董事会非独立董事 √

的议案

4.02 关于选举夏春媛女士为第十届董事会非独立董 √

事的议案

4.03 关于选举郑耿虹女士为第十届董事会非独立董 √

事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案3和议案4已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会
议审议通过，议案 1 至议案 4 经第九届董事会第四十三次（临时）会议审议
通过，相关公告于 2025 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过……
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